La prevención de lavado de dinero es un aspecto crucial en la gestión financiera. Es por eso que buscamos a un profesional con experiencia en la detección y análisis de operaciones sospechosas. Requisitos básicos: Licenciatura en Derecho o estudios relacionados Experiencia mínima de 3 años en un puesto similar Conocimientos sobre normativa y procedimientos para la prevención del lavado de dinero Funciones clave: Detección de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes a través de la aplicación de modelos de riesgo Brindar asesoramiento técnico en las operaciones realizadas por la empresa Revisión periódica de controles técnicos implantados en la operación Se requiere disponibilidad de lunes a viernes y lugar de trabajo en Benito Juárez.