Analista de Cumplimento Legal y Crédito / Onboarding /remoto

**Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Administrar y dar seguimiento a la documentación de clientes nuevos y existentes según requisitos estatales para apoyar la operación diaria.**Funciones del cargo**:Recibir y validar solicitudes para el alta de nuevas agencias.Colaborar con el equipo de ventas para dar seguimiento a solicitudes.Verificar documentación legal y fiscal (licencias, identificaciones, EIN, SSN/ITIN, etc.).Confirmar información capturada en sistema, incluyendo datos y ortografía.Validar direcciones de las agencias y fotografías del negocio.**Evaluar el perfil del propietario**: historial crediticio y antecedentes.Asegurar cumplimiento con regulaciones federales (OFAC, IRS, Secretaría de Estado).Revisar y validar contratos, y verificar cumplimiento con requisitos estatales.Calcular y asignar crédito inicial de acuerdo con políticas de riesgo.Coordinar con el equipo de riesgo la evaluación de perfiles sensibles.Establecer métodos de pago y gestionar el pago de comisiones.Confirmar que el agente y el oficial de cumplimiento hayan completado capacitaciones requeridas (AML).Comunicar internamente la apertura de nuevas agencias.**Gestionar servicios bancarios**: subcuentas y solicitudes de ATM.Realizar activaciones operativas (tarjetas de débito, escáneres, Money Order).Confirmar regulaciones específicas para servicios como cambio de cheques.Actualizar información y realizar mantenimiento de perfiles en el sistema.**Requisitos**:Conocimiento en análisis crediticiosConocimiento en CumplimientoAtención al detalleManejo de Paquetería OfficeFlexibilidad de horarioInglés Básico / Intermedio**Condiciones oferta**:**Sueldo neto mensual**: 10000**Beneficios**:Sueldo de 10,000 Brutos MensualesCapacitación pagadaBono mensuales dependiendo del nível de inglés (1000 a 3100)Trabajo 100% remotoSeguro de gastos médicos menores, mayores y de vidaVales de despensa 6% mensual30 días de aguinaldo100% prima vacacionalBono de incentivos $1000 Home OfficeBecas escolaresBeca open englishCursos de capacitaciónVacaciones de leyPago de visa y pasaporteCupones de descuentoPréstamos de nóminaCrecimiento a otros departamentos

Creado: Jue, 01 de Ene de 1970