Due Diligence Supervisor

Objetivo del puesto Ejecutar evaluaciones integrales de Debida Diligencia para proveedores, clientes y socios de negocio, identificando y analizando riesgos financieros, legales, operativos y de cumplimiento, previo a la formalización de relaciones comerciales, con el fin de apoyar decisiones informadas y alineadas a los lineamientos corporativos. Responsabilidades - Realizar análisis de Debida Diligencia conforme a los procedimientos corporativos autorizados. - Validar y verificar la información y documentación proporcionada por proveedores, clientes y socios de negocio, personas físicas o morales. - Solicitar y dar seguimiento a información adicional o aclaraciones necesarias para los análisis. - Identificar proveedores de alto riesgo con base en reportes anualizados y criterios establecidos. - Coordinarse con áreas internas de apoyo para la evaluación de riesgos (Jurídico, Seguridad Corporativa, Certificaciones, Data Governance, Compras y áreas comerciales). - Determinar el nivel de riesgo de cada contraparte con base en los resultados obtenidos. - Elaborar informes de Debida Diligencia y reportes trimestrales de resultados. - Dar seguimiento a la firma de documentos y cartas compromiso del proceso. - Mantener controles internos actualizados y resguardar la información utilizada y generada en cada evaluación. Requisitos indispensables - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas, Derecho, Economía o afín. - Mínimo 3 años de experiencia en Debida Diligencia, evaluación de proveedores o análisis de riesgos. - Conocimiento en procesos de Debida Diligencia, análisis de riesgos, evaluación de proveedores y análisis de inversión. - Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel. - Inglés intermedio. - Disponibilidad para viajar. Competencias clave - Capacidad de análisis - Organización y seguimiento - Comunicación efectiva y asertiva - Enfoque a cumplimiento y resultados - Gestión de riesgos - Tolerancia a la presión - Responsabilidad e integridad

Creado: Jue, 01 de Ene de 1970