Especialista de Prevención de Fraudes

Especialista de Prevención de Fraudes (conductas observables) En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito. Multiva: Cultivando Talentos, Construyendo Futuros. ¿Que requerimos?: Licenciatura en contaduría, derecho, administración, finanzas, criminología o afín (terminada) Experiencia mínima de 3 años en puesto similar Conocimiento en prevención o investigación de fraudes internos, seguimiento a casos. Conocimiento en auditoría, cumplimiento o seguridad corporativa en bancos o instituciones financieras Manejo de office, (Excel intermedio-avanzado) ¿Qué harás?: Análisis de información de casos sospechosos, mediante la aplicación de técnicas de análisis de conducta y metodologías de investigación. Utilizar las herramientas de monitoreo y análisis de información transaccional o conductual. Atender riesgos operativos y diseño de controles internos. Asegurar el marco normativo vigente para el sector financiero dentro de la institución. Aplicar controles orientados a prevenir fraudes cometidos por colaboradores. Identificar irregularidades, realizar investigaciones internas y documentar hallazgos. Colaborar con áreas clave como Auditoría, Jurídico, Recursos Humanos y Cumplimiento para el seguimiento de casos. Impulsar iniciativas que refuercen la ética institucional y la prevención de malas prácticas. Elaborar reportes de gestión, métricas e indicadores sobre eventos internos. Zona de trabajo: Lomas de Chapultepec Modalidad presencial Horario de lunes a viernes Tu Momento es Ahora Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a Grupo Financiero Multiva, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.

Creado: Jue, 01 de Ene de 1970