Analista de Reporteo para Cumplimiento Legal

**Requisitos**:- Licenciatura terminada- titulado o pasante (Administración, Derecho o afín)- Nível de Inglés Avanzado (oral y escrito)- Experiência en Giro de Remesas (Deseable)- Manejo de Office- Disponibilidad de horario- Excelente capacidad de análisis- Responsable, que sepa trabajar en equipo, proactivo y excelente comunicación**Responsabilidades**:El Analista de Reporteo es el responsable en ayudar a garantizar el reporteo a las respectivas Autoridades cumpliendo con todas las Leyes y Normas nacionales e internacionales relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo mediante la elaboración de Reportes de Actividad Sospechosa con base a un análisis previo de detección de usuarios/transacciones sospechosas.**Funciones**:- Elaboración de Reportes de Actividad Sospechosa para la autoridad con base a un análisis previo de actividad de usuarios y transacciones determinadas sospechosas.- Analizar y detectar patrones inusuales al momento de elaboración de Reportes de Actividad SospechosaTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $21,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasPrestaciones:- Vales de despensaPregunta(s) de postulación:- ¿Actualmente resides en el área Metropolitana de Monterrey?- ¿Eres capaz de realizar una prueba escrita y/o entrevista en inglés?Lugar de trabajo: Hybrid remote en 64650, Monterrey, N. L.

Creado: Jue, 01 de Ene de 1970