Analista de Cumplimiento Legal

Analista de cumplimiento para alertas en línea (remesas)Educación:Licenciatura terminada ( Derecho, Ciencias políticas, Administración o afínFunciones:- Realizar análisis de transacciones retenidas por alguna coincidencia con listas de sanciones internacionales y restrictivas (OFAC,DNY, SITI, CRM, EDL, PEP), en base a dicho análisis se tomará la decisión de liberar o rechazar dicha transacción.- Solicitar información adicional a los transmisores de dinero- Seguimiento de transacciones detenidas por Reglas de Cumplimiento LegalRequisitos indispensables:**-Disponibilidad para trabajar en turnos y fin de semana**- Alto nível de compromiso- Estabilidad laboralHabilidades y conocimientos:Buena capacidad de análisis de datosProactividad, alta disposición para aprenderResponsable y honestoConocimiento ( deseable ) en materia de cumplimiento PLD/FTNível de inglés básicoTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $15,000.00 al mesHorario:- Incluye fines de semana- Rotativo- Turno de 8 horasPregunta(s) de postulación:- ¿Tienes completa disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y fines de semana?-- Tendrías inconveniente si en el futuro se te pide laborar de manera presencial?- ¿Actualmente resides en Monterrey y/o área metropolitana?

Creado: Jue, 01 de Ene de 1970